Koldo García casi cuadruplicó sus ingresos en efectivo tras recompensas sospechosas | España

El rastro del dinero se ha convertido en la peor pesadilla de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y la mejor arma de los investigadores que le acorralan por el presunto cobro de comisiones irregulares mediante la venta de mascarillas en el peor momento del mes. pandemia. El análisis de las cuentas y del patrimonio del ex colaborador socialista, que se consolidó como hombre de confianza del Ministro de Transportes durante su mandato en el Gobierno, muestra un aumento «notable» del patrimonio durante el periodo sospechoso: adquirió activos e inmuebles. por más de 1,5 millones de euros, según la fiscalía anticorrupción; y, además, un aumento inusual y “sustancial” del efectivo que él y su familia manejaban. Tanto es así que la Guardia Civil y el Ministerio Fiscal destacan repetidamente lo «llamativas» de estas cifras: García y su socio casi cuadruplicaron sus ingresos en efectivo tras las sospechosas recompensas. El hermano del exasesor (también detenido) y su exmujer durante 27 años.

Con el apoyo de las autoridades fiscales, los investigadores registraron las cuentas de Koldo García y su entorno más cercano. El examen muestra cómo, “a partir de marzo de 2020”, justo cuando estalló la crisis sanitaria por el Covid y se adjudicaron contratos a empresarios de la parcela, comenzaron a aparecer “ingresos en efectivo, transferencias” y dinero “proveniente de préstamos y créditos” del exasesor de Ábalos y su familia, así como su “capacidad de endeudamiento”. Sólo las operaciones en efectivo de García y su esposa Patricia Uriz, también realizadas, pasaron de 28.000 euros en 2017 y 37.300 euros en 2019 a 75.200 euros en 2020, 95.000 en 2021 y 88.500 en 2022. En total, con ello aumentaron sus depósitos. en 258.759 euros en los últimos tres años analizados por la Fiscalía, que destaca que «no hay justificación» sobre el origen de al menos más de la mitad (138.062 euros).

Este sorprendente enriquecimiento se produce a pesar de que en aquel momento, los ingresos de su nómina comenzaron a descender «significativamente», según el fiscal. En 2019 y 2020, durante los años que Koldo García trabajó para Ábalos en el Ministerio de Transportes, el matrimonio declaró a la Hacienda Pública unos ingresos de unos 140.000 euros anuales. Pero, coincidiendo con la salida del líder socialista del gobierno, esta cantidad bajó hasta los 100.000 euros en 2021; y 60.000 euros en 2022.

Este no es el único dato que levanta sospechas. Anticorrupción señala que en este mismo periodo -que coincide con la compra de al menos tres inmuebles y, por tanto, cuando afrontan mayores gastos- el matrimonio “deja de necesitar retirar dinero de sus cuentas, lo que indica la posible existencia de otro negocio financiero”. fuente de origen desconocido. En este sentido, el sumario destaca que, durante una conversación telefónica interceptada entre Koldo García y su esposa, ella le informó que había retirado dinero de una caja fuerte. “El análisis económico, patrimonial y financiero revela la posible existencia de una fuente desconocida de financiación en efectivo”, subraya el juez Ismael Moreno, instructor de la Audiencia Nacional, que mantiene abierto el expediente por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, corrupción e influencias. venta ambulante.

Son más los movimientos financieros los que centran las sospechas de los investigadores. Entre 2020 y 2022, el matrimonio devolvió cerca de 153.000 euros en préstamos y créditos, una cantidad que casi triplica lo que habían pagado por el mismo concepto durante los tres años anteriores. Estas operaciones se llevaron a cabo cuando el matrimonio adquirió tres inmuebles en Benidorm (Alicante) por un importe total de 435.000 euros. Sin embargo, la fiscalía destaca que una de estas casas, que pusieron a nombre de la hija de dos años que tienen en común, se pagó sin necesidad de constituir hipoteca y previo pago del 10% al contado (11.500 euros). . . El resto (103.500 euros) se cubrió con cuatro cheques cargados en una cuenta abierta a nombre del menor, que había recibido nueve transferencias sólo dos días antes de la compra que elevaron el saldo por encima de los 110.000 euros, suficiente para cubrir los gastos de adquisición.

Parte de ese dinero provino de dos “presuntos” préstamos del entorno de Koldo García, pero el grueso fue una donación de 90.000 euros hecha a su hija por el exasesor de Ábalos y su socio. La investigación de la Guardia Civil no encontró transacciones bancarias previas que justifiquen el origen de este dinero. La lucha contra la corrupción subraya que determinadas transacciones financieras presentan una «complicación excesiva», que se interpreta «como una maniobra para intentar obstaculizar la trazabilidad (de los fondos)».

hermano joseba

La fiscalía destaca que Koldo García desvió los sobornos “a cuentas de su entorno familiar” e invirtió en inmuebles, que puso a nombre de personas de su entorno. Su hermano Joseba, que trabajaba en una empresa estatal dependiente del Ministerio de Transportes, era otro de sus presuntos testaferros. El análisis de sus cuentas refleja un fuerte crecimiento del dinero que han movido. Los ingresos en efectivo de Joseba García y su excuñada ascendieron a apenas 5.000 euros en 2018 y 2019. Pero estas transacciones en efectivo se dispararon tras la pandemia, cuando se adjudicaron contratos sospechosos a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL , epicentro de la intriga. En 2020, el hermano y su expareja incrementaron sus ingresos en efectivo hasta los 130.652 euros, o 27 veces más que dos años antes; hasta 84.907 euros en 2021; y hasta 52.215 euros en 2022.

Según agentes de la Guardia Civil, se desconoce el origen de la mayor parte de este dinero. El jueves pasado, tras tomar declaración a Koldo García y a su hermano, el juez Moreno los dejó en libertad a ambos. Impuso medidas cautelares al exasesor de Ábalos: le obligó a comparecer ante los tribunales cada 15 días, le prohibió salir de España y le revocó el pasaporte.

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